Segundo a corporação, até o momento é estimado que 400 pessoas teriam sido lesadas, em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões
A Polícia Federal cumpriu na manhã da última terça-feira (27) um mandado de busca e apreensão em Paulínia, durante uma operação que apura crimes de pirâmide financeira. Segundo a corporação, até o momento é estimado que 400 pessoas teriam sido lesadas, em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões.
Segundo a corporação, a investigação, deflagrada pela Polícia Federal de Itajaí, em Santa Catarina, busca desarticular uma organização que praticava fraudes por meio de pirâmide financeira e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
“A organização é composta por um conglomerado de 15 empresas e atuou entre os anos de 2017 e 2020, baseada em Santa Catarina e São Paulo, tendo captado clientes para supostos investimentos em criptoativos e outros negócios, prometendo lucros além dos existentes no mercado. No entanto, o grupo operava na forma de pirâmide financeira, mediante a negociação de valores mobiliários sem a devida autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários”, explicou a PF.
Além do bloqueio e sequestro de veículos e de bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras e em corretoras de criptomoedas, foram cumpridos hoje nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Em São Paulo, os mandados foram cumpridos em Paulínia e Osasco, e em Santa Catarina nos municípios de Rio do Sul, Itapema, Porto Belo e Videira.
De acordo com a corporação, até o momento, 11 pessoas foram indiciadas pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, fazer operar instituição financeira sem a devida autorização, emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, além de estelionato e de lavagem de dinheiro.
“Até o momento, foram apreendidos veículos, documentos, joias, telefones celulares, relógios e recolhidos os passaportes dos dois principais investigados. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo”, informou a corporação.